Είναι ανιχνεύσιμο το BTC;

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα VPN όπως το VeePN

Και πριν μπούμε, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ιχνηλασιμότητα του Bitcoin δεν τελειώνει με τις on-chain συναλλαγές. Τα μεταδεδομένα και η διεύθυνση IP των συναλλαγών μπορούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων τείνουν να καταγράφουν διευθύνσεις IP και οι IP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν τη δραστηριότητα του blockchain με τις ταυτότητες του πραγματικού κόσμου.

Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί VPN όπως το VeePN. Το VeePN θα αποκρύψει την πραγματική σας IP, θα κρυπτογραφήσει τη συνεδρία σας με το AES-256 και δεν θα κρατήσει κανένα αρχείο. Τα ψηφιακά αποτυπώματα των συναλλαγών Bitcoin αποκρύπτονται επίσης χρησιμοποιώντας ένα VPN. Όταν χρησιμοποιείται με καλές πρακτικές απορρήτου νομισμάτων, εισάγει ένα επιπλέον επίπεδο ανωνυμίας, εμποδίζοντας την ταυτότητά σας να συνδεθεί με οποιαδήποτε δραστηριότητα BTC σας.

Το Bitcoin είναι ψευδώνυμο, αλλά δημόσιο στη φύση

• Κάθε συναλλαγή Bitcoin δημοσιεύεται στο blockchain για πάντα.Οποιοσδήποτε διαθέτει εξερευνητή μπλοκ μπορεί να δει τα ποσά, τις χρονικές σημάνσεις και τις διευθύνσεις πορτοφολιού που εμπλέκονται και όλες οι συναλλαγές που συνδέονται με ένα πορτοφόλι μπορούν να προβληθούν και να εντοπιστούν. Για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι συναλλαγές Bitcoin, κάθε συναλλαγή καταγράφεται στο blockchain δημιουργώντας ένα διαφανές και αμετάβλητο βιβλίο όλων των συναλλαγών.
• Οι διευθύνσεις πορτοφολιού είναι ψευδώνυμες: δεν υπάρχουν πραγματικά ονόματα, αλλά η ευρετική ομαδοποίηση μπορεί να ομαδοποιήσει πολλές διευθύνσεις κάτω από μεμονωμένες οντότητες, επιτρέποντας στους ειδικούς να παρακολουθούν μοτίβα ροής. Μια διεύθυνση bitcoin είναι μια μοναδική σειρά χαρακτήρων που δημιουργούνται κρυπτογραφικά και χρησιμοποιούνται για την αποστολή και λήψη bitcoin σε συναλλαγές. Αυτό καθιστά το bitcoin ψευδώνυμο και όχι αληθινά ανώνυμο, καθώς οι συναλλαγές συνδέονται με διευθύνσεις και όχι με ταυτότητες του πραγματικού κόσμου.

Πώς λειτουργεί η ανίχνευση

• Εταιρείες ανάλυσης blockchain(π.χ. Chainalysis, Arkham Intelligence) χρησιμοποιούν αλγόριθμους ομαδοποίησης, ανάλυση γραφημάτων συναλλαγών και ανταλλάσσουν δεδομένα KYC για τη σύνδεση συστάδων με άτομα ή υπηρεσίες. Η ομαδοποίηση βοηθά στον προσδιορισμό ποιες διευθύνσεις ανήκουν στην ίδια οντότητα, παρόλο που οι συναλλαγές δεν συνδέονται άμεσα με ταυτότητες του πραγματικού κόσμου. Ωστόσο, τα προηγμένα εργαλεία μπορούν να αναλύσουν τα πρότυπα συναλλαγών και να αλλάξουν τις σχέσεις διευθύνσεων για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συνδέσεις. Κάθε συναλλαγή στο blockchain έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συναλλαγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της κίνησης των κεφαλαίων. Η διασταύρωση δεδομένων συναλλαγών σε πολλές πηγές βοηθά τους ερευνητές να επικυρώσουν τα ευρήματα και να συνδέσουν διευθύνσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια.
• Τα δικαστήρια αποδέχονται αυτές τις αναλύσεις.Σε μια αξιοσημείωτη περίπτωση, τα εργαλεία Chainalysis - που θεωρούνται προηγμένα εργαλεία για την ανάλυση blockchain - βοήθησαν να καταδικαστεί ο χειριστής της υπηρεσίας Bitcoin Fog, καθιερώνοντας την ανάλυση blockchain ως νομικά και τεχνικά αξιόπιστη.

Διευθύνσεις Bitcoin και Αλλαγή Διευθύνσεων

Οι διευθύνσεις Bitcoin είναι ειδικοί αλφαριθμητικοί κωδικοί που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ή την αποστολή συναλλαγών bitcoin εντός του δικτύου bitcoin. Οι διευθύνσεις συσχετίζονται με ένα μυστικό κλειδί που δίνει στον κάτοχο την εξουσία να ελέγχει τα bitcoins που φυλάσσονται σε αυτήν τη διεύθυνση. Κάθε φορά που στέλνετε ή λαμβάνετε bitcoin, έχετε να κάνετε με αυτές τις διευθύνσεις είτε πρόκειται για τη δική σας διεύθυνση πορτοφολιού είτε για τη δημόσια διεύθυνση του άλλου ατόμου.

Μία διεύθυνση μπορεί να έχει πολλές συναλλαγές στο δίκτυο bitcoin. Για παράδειγμα όταν στέλνετε bitcoin, η συναλλαγή έχει συνήθως τη διεύθυνση αποστολής σας, τη διεύθυνση του παραλήπτη και συχνά μια διεύθυνση αλλαγής. Το πορτοφόλι σας bitcoin δημιουργεί αυτόματα διευθύνσεις αλλαγής για να λαμβάνει τυχόν χρήματα που απομένουν μετά την εκχώρηση της κύριας πληρωμής. Αυτό βοηθά στη βελτίωση του απορρήτου, καθώς καθίσταται δύσκολο να εντοπιστεί άμεσα η διεύθυνση του αποστολέα με τη διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς το υπόλοιπο υπόλοιπο πηγαίνει σε μια νέα διεύθυνση που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αποστολέα.

Η γνώση της λειτουργικότητας των διευθύνσεων bitcoin και η αλλαγή διευθύνσεων είναι σημαντική για το άτομο που θέλει να εντοπίσει τις συναλλαγές σε bitcoin. Αναλύοντας τη ροή κεφαλαίων μεταξύ πολλών διευθύνσεων σε ένα μπλοκ συναλλαγών, οι αναλυτές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν ορισμένα μοτίβα και ακόμη και πιθανώς να συνδέσουν διευθύνσεις με συγκεκριμένους χρήστες ή υπηρεσίες. Όμως, η χρήση διευθύνσεων αλλαγής και η δυνατότητα δημιουργίας νέων διευθύνσεων με κάθε συναλλαγή παρέχει πρόσθετες πολυπλοκότητες και περιπλέκει το έργο της παρακολούθησης των bitcoin σε όλο το δίκτυο.

Παραδείγματα Πραγματικού Κόσμου Ιχνηλασιμότητας Bitcoin

• Dark webκαταργήσεις: Σε έρευνες όπως το "Welcome to Video", οι αναλυτές παρακολούθησαν πληρωμές BTC για να αποκαλύψουν δίκτυα κακοποίησης παιδιών, να εντοπίσουν παράνομη δραστηριότητα και εγκληματική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας εξερευνητές μπλοκ και αναλυτικά στοιχεία.
• AlphaBay και Silk Road: Η ανίχνευση μονοπατιών BTC οδήγησε τις αρχές επιβολής του νόμου στους χειριστές του ιστότοπου και στους ηγέτες των κυκλωμάτων. Η ιχνηλασιμότητα του Bitcoin επέτρεψε στις αρχές να παρακολουθούν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.
• Ανάκτηση λύτρων από τον αποικιακό αγωγό: Οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν εξερευνητές μπλοκ και άλλα εργαλεία για τον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών και την ανάκτηση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείωνcoinledger.io.

Ερευνητές

Οι ερευνητές οδηγούν στην παρακολούθηση των συναλλαγών bitcoin και στον εντοπισμό οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας στο δίκτυο bitcoin. Με εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης blockchain έχουν πρόσβαση και παρακολουθούν τη ροή των bitcoin μεταξύ διαφορετικών διευθύνσεων. Ιχνηλασιμότητα συναλλαγών Οι λεπτομέρειες συναλλαγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό συστάδων συσχετισμένων διευθύνσεων και σε πολλές περιπτώσεις για τον εντοπισμό αυτών των ψηφιακών αποτυπωμάτων σε πραγματικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Προτείνεται να διαβάσετε:6 τρόποι για να εκκινήσετε την απομακρυσμένη βοήθεια των Windows στα Windows 10

Δεν είναι μόνο τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Οι ερευνητές πρέπει να γνωρίζουν την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας blockchain, όπως η χρήση υπηρεσιών μίξης και ανταλλαγών εκτός KYC για τη διευκόλυνση του απορρήτου και την κάλυψη των τροχιών συναλλαγών. Εφαρμόζουν την ανάλυση blockchain για συναλλαγές διασταύρωσης αναφοράς και ανίχνευση ύποπτων τάσεων και συσχετίζουν διευθύνσεις σε υπηρεσίες ή άτομα εντός του δικτύου.

Παρά τις δυσκολίες των τεχνικών ενίσχυσης της ιδιωτικής ζωής, οι ερευνητές είναι πολύ σημαντικοί για τη συνολική ασφάλεια του δικτύου και την ακεραιότητα του οικοσυστήματος bitcoin. Ενσωματώνοντας την ανάλυση blockchain με τις συμβατικές τεχνικές έρευνας, βοηθούν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων, την ανάκτηση κλεμμένων κεφαλαίων και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων. Η έρευνά τους αποκαλύπτει ότι παρόλο που οι συναλλαγές bitcoin παρέχουν ένα ορισμένο επίπεδο ψευδωνυμίας, δεν είναι καθόλου ανιχνεύσιμα στο ανοιχτό blockchain.

Περιορισμοί και τακτικές χρήστη

• Η μετακίνηση BTC δεν εγγυάται την ανωνυμία.Εκτός εάν τα σωστά αναμεμειγμένα ή θωρακισμένα κεφάλαια είναι ανιχνεύσιμα. Τα εργαλεία απορρήτου, όπως τα mixers, στοχεύουν στο να κάνουν πιο δύσκολη τη σύνδεση των συναλλαγών με συγκεκριμένους χρήστες.
• Οι αναμικτήρες νομισμάτων και οι ανατροπείς βοηθούν στην αποκάλυψη της προέλευσης των συναλλαγών, αλλά οι στατιστικές μέθοδοι μπορούν ακόμα να ανιχνεύσουν μοτίβα.Σε δημόσιες αλυσίδες μπλοκ όπως το Bitcoin, οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει προηγούμενες συναλλαγές και χρεώσεις συναλλαγών που σχετίζονται με κάθε μεταφορά. Η ανάλυση προηγούμενων συναλλαγών μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία απορρήτου.
• Κρυπτονομίσματα με επίκεντρο το απόρρητο(π.χ. Zcash, Monero) διαθέτουν αποδείξεις μηδενικής γνώσης ή υπογραφές δαχτυλιδιών που προσφέρουν ισχυρότερη ανωνυμία, αλλά ακόμη και αυτά δεν είναι αλεξίσφαιρα. Αυτές οι δυνατότητες έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν πιο δύσκολη τη σύνδεση συναλλαγών με συγκεκριμένους χρήστες.

Λοιπόν, είναι ανιχνεύσιμο το Bitcoin;

Ναί. Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα χωρίς κεντρική αρχή και ένα δημόσιο καθολικό (blockchain) για την καταγραφή όλων των συναλλαγών. Bitcoin είναιψευδώνυμο— όχι ανώνυμα. Το blockchain είναι διαφανές και ανιχνεύσιμο, ειδικά όταν συνδυάζεται με σύνδεση πραγματικού κόσμου μέσω ανταλλαγών, παρακολούθησης IP, μεταδεδομένων και εργαλείων επιτήρησης. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά τις συναλλαγές Bitcoin, ειδικά σε σημεία όπου τα κρυπτονομίσματα μετατρέπονται σε fiat για την επιβολή της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση της παράνομης δραστηριότητας.

Συμβουλές απορρήτου Bitcoin

1. Χρησιμοποιήστε νέες διευθύνσεις πορτοφολιού για κάθε συναλλαγή.
2. Δρομολογήστε συναλλαγές μέσω Tor και χρησιμοποιήστε το VeePN για να αποκρύψετε τα μεταδεδομένα IP.
3. Εξετάστε το ενδεχόμενο μίξερ νομισμάτων ή νομίσματα απορρήτου—αλλά να γνωρίζετε τους κινδύνους.
4. Πληρώστε μέσω αποκεντρωμένων υπηρεσιών ή peer-to-peer χωρίς KYC.
5. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, ειδικά εκείνα με KYC, καθώς συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και ενδέχεται να μοιράζονται δεδομένα συναλλαγών για συμμόρφωση με τους κανονισμούς και κρατικές έρευνες.
6. Μην επαναχρησιμοποιείτε διευθύνσεις και αναγνωρίσιμα μοτίβα συναλλαγών.

Σύναψη

Το Bitcoin είναι πιο ιδιωτικό από τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών, αλλά δεν είναι πλήρως ανώνυμο. Οι χρήστες που αναζητούν απόρρητο χρειάζονται πολυεπίπεδες στρατηγικές, τεχνικά εργαλεία όπως το VeePN καθώς και συμπεριφορά με επίγνωση του απορρήτου.

Χρειάζεστε βοήθεια για τη ρύθμιση του VeePN ή για την εφαρμογή ισχυρότερου απορρήτου BTC;