Cum depistați și evitați o pompă și descărcare criptografică?

Lumea criptomonedelor nu este doar plină de inovații și oportunități, ci și de capcane și pericole. Deși tehnologia blockchain este relativ sigură, viteza și natura revoluționară a pieței joacă adesea în favoarea escrocilor. Criminalii cibernetici vin cu trucuri inteligente și insidioase pentru a compromite securitatea comercianților, pentru a le accesa portofelele digitale sau pentru a încuraja investițiile înșelătoare.

Citeşte mai mult:Bybit Hack: Interceptarea traficului și schimbarea adreselor au dus la furt masiv de criptomonede?

Una dintre cele mai răspândite tehnici rău intenționate legate de cripto este o schemă de pompare și descărcare. Dar ce se află în spatele acestui nume intrigant? Citiți în continuare pentru a afla ce este pompa și descărcarea criptografică, cum funcționează și ce puteți face pentru a o preveni.

Ce este o schemă de pompare și descărcare criptografică?

Să începem cu definiția schemelor de pompare și descărcare cripto.

Crypto pump and dump este o formă de fraudă care permite actorilor rău intenționați să manipuleze piața, să răspândească informații înșelătoare despre un anumit proiect cripto și să-și vândă jetoanele odată ce investitorii cumpără un număr suficient din această criptomonedă.Acest lucru creează un efect de creștere și scădere, deoarece prețul jetonului crește rapid și apoi se confruntă cu o scădere bruscă. Și tocmai de aceea îi numesc pump and dump.

Pentru a fi mai precis, să ne uităm la cele două etape principale ale unei scheme de pompare și descărcare.

⬆️ Pompă.Mulți oameni investesc într-o anumită altcoin, așa că prețul acestuia este umflat artificial („pompat”)

⬇️ Dump.La un moment dat, când prețul monedei atinge apogeul, escrocii își vând cota, făcând-o să scadă brusc. Apoi, ele dispar definitiv cu fondurile investite.

Un alt nume comun pentru crypto pump and dump este aînșelătorie „trag covor”.. Aici, numele vorbește de la sine. Escrocii „trag covorul” de sub picioarele investitorilor odată ce prețul monedei cripto devine vertiginoasă.

Dar cum reușesc infractorii cibernetici să facă un asemenea truc? Și de ce comercianții cripto continuă să cumpere din el? Să ne uităm sub capota înșelătoriilor de pompare și descărcare pentru a afla.

Cum funcționează schemele de pompare și descărcare criptografică

Deși piața cripto este destul de tânără, diferite tipuri de fraudă de investiții, inclusiv tehnica de pompare și descărcare, sunt cu noi de ceva vreme. Cu toate acestea, înșelătoriile criptografice sunt mult mai dificil de detectat și prevenit decât manipulările standard ale stocurilor. De ce? Asta pentru că criptomonedele nu sunt reglementate atât de strict. Oamenii care tranzacționează criptomonede pe schimburi peer-to-peer bazate pe blockchain sunt relativ anonimi, așa că nu este întotdeauna posibil să distingem o ofertă inițială de monede (ICO) legitimă de una rău intenționată. Ca urmare, riscul de a investi într-un proiect cripto fals sau inexistent este destul de mare.

Această natură umbrită și imprevizibilă a schemelor de pompare și descărcare cripto le face să fie una dintre cele mai ușoare modalități prin care escrocii pot înșela potențialii investitori și câștiga bani din aer. În special, folosesc canalele de social media, cum ar fi Discord și Telegram, pentru a crea grupuri cu mii de membri interesați să „pompeze” criptomonede.

Un recentsondaj SSRNa identificat aproape 4818 scheme de pompare și descărcare care implică 300 de criptomonede diferite pe parcursul a 6 luni. Altulcercetarecondus de Business Insider a fost martor la cinci manipulări ale pieței într-o singură săptămână conduse de un canal „PumpKing Community” de pe Telegram. Și acestea sunt doar câteva picături în oceanul manipulărilor legate de cripto.

În timp ce schemele de pompare și descărcare criptografice apar atât de frecvent, unele dintre ele sunt cu adevărat masive. Iată câteva dintre cele mai cunoscute exemple de astfel de escrocherii.

Exemple de scheme de pompare criptografică și de descărcare

Potrivit unuiRaportul Statistica, cele mai importante covorașe care furau fonduri de la investitori au fost OneCoin (peste 4 milioane USD), Thodex (2,6 milioane USD), AnubisDAO (58 milioane USD) și Uranium Finance (53 milioane USD).

O altă schemă faimoasă de pompare și descărcare care a zguduit recent lumea a fostÎnșelătorie jocului $SQUID. Numit după popularul serial Netflix „Squid Game”, prețul acestui cripto „play-and-earn” a crescut de la aproximativ 1 cent la peste 2.800 USD în mai puțin de o săptămână. Cu toate acestea, jocul promis nu a fost lansat niciodată. În schimb, creatorii jocului $SQUID au dispărut cu fonduri investite de aproape 3,38 milioane de dolari.

Deci, ce poți face pentru a te împiedica să fii victima unei fraude similare?

Cum găsești un cripto pump and dump?

În timp ce criptomonedele bine-cunoscute precum Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH) au un istoric destul de lung în ceea ce privește suișurile și coborâșurile lor, monedele alternative care apar recent nu sunt testate în timp. Prin urmare, este o idee bună să puneți la îndoială fiabilitatea fiecărui proiect cripto nou. De la începutul anului 2023, existăpeste 9.000monede cripto șiaproape 17.000altcoins. Și este o provocare să verifici dacă fiecare dintre ele este credibil.

Descoperirea de noi criptomonede poate fi interesantă. Cu toate acestea, merită întotdeauna să vă puneți mai multe întrebări înainte de a decide dacă să investiți într-un proiect criptografic:

Moneda se confruntă cu o creștere prea rapidă și inexplicabilă?
Cine sunt oamenii care stau în spatele proiectului?
Unde ai aflat despre această cripto?

Dacă observați o activitate ciudată în spatele noilor cripto, în special prin intermediul rețelelor sociale, aceasta poate fi „pompată” artificial pentru a atrage investitori.

Celebrități care promovează cripto

Atunci când influencerii și celebritățile promovează o cripto necunoscută în contul lor de Instagram, Twitter sau Facebook, nu vă grăbiți să vă investiți banii în el. Acesta ar putea fi un semn al unei scheme rău intenționate care implică persoane cu audiențe mari online.

Desigur, asta nu înseamnă că modelul sau bloggerul tău preferat de Instagram are ceva de-a face cu infractorii cibernetici. În cele mai multe cazuri, celebritățile sunt plătite pentru că fac publicitate unor noi cripto, fără să bănuiască măcar că sunt implicate în ceva potențial ilegal. Cu toate acestea, creatorii de scheme de cripto umbrite își folosesc adesea influența pentru a-și convinge adepții să investească în monedele lor. De exemplu, Kim Kardashian a făcut-o recentfost acuzatde promovare a Ethereum Max, care părea a fi o schemă de pompare și descărcare.

Alte exemple sunt mai puțin evidente, dar încă deranjante. În timp ce Elon Musk este faimos pentru a luiinfluență asupra pieței criptomonedei, unele dintre tweeturile sale ar putea fi percepute ca pompe. De exemplu, după tweet-urile lui Musk despre Lună și Vikingi, monedele VikingsChain, Viking Swap și Space Vikings au crescut cu 350%, 3,700% și 600% și apoi au scăzut brusc. În plus, au existat „monede Floki” (Shiba Floki și Santa Floki) care au cunoscut creșteri și scăderi dramatice după ce Musk a postat pe Twitter selfie-uri cu câinele său pe nume Floki. Coincidenţă? Poate, dar chiar dacă da, a permis cuiva să facă avere.

Reclame intruzive pe rețelele sociale și Discord

Rețelele de socializare au devenit un instrument perfect pentru escroci pentru a-și promova criptomoneda și a păcăli utilizatorii să-și investească banii în proiecte înșelătoare. Dar cum să distingem o campanie de marketing obișnuită de una rău intenționată? Primul semn de avertizare este apariția mai multor promoții identice pe diverse rețele sociale, inclusiv pe Instagram, Facebook, Twitter și grupuri Discord. Majoritatea acestor postări sunt reclame plătite, așa că promoțiile intruzive te pot ataca de oriunde, inclusiv bannere și ferestre pop-up.

Astfel de campanii publicitare agresive nu sunt tipice pentru proiectele legitime care nu tind să facă publicitatea integrală pentru monedele lor. În schimb, companiile de încredere vor investi probabil mai multe fonduri în dezvoltarea și stabilitatea produsului sau tehnologiei lor. Așadar, dacă o criptografie necunoscută începe să apară brusc pe tot web, ar putea fi un semn al unei escrocherii de tip pump and dump.

Cum să te protejezi de înșelătoriile de pompare și descărcare criptografică

Dacă nu doriți să intrați într-o capcană cu pompă și gunoi, iată câteva sfaturi despre cum să o preveniți. Rețineți că acesta nu este un sfat de investiții. Suntem aici pentru a vă ajuta să protejați informațiile private și fondurile împotriva compromiterii.

Evitați ofertele și campaniile publicitare prea bune pentru a fi adevărate.Fiecare nouă criptomonedă se străduiește să arate profitabilă și promițătoare. Cu toate acestea, multe dintre ele sunt exact opusul. Dacă cineva vă garantează venituri instantanee și vă promite munți de aur imediat după investiție, nu cumpărați.
Nu aveți încredere în celebrități și influenți.După cum am menționat mai sus, oamenii celebri devin adesea un instrument pentru a atrage un public mai mare către scheme rău intenționate. Dar amintiți-vă că, cel mai adesea, motivele vedetelor sunt să fie plătite pentru plasarea unui anunț în contul lor, nimic mai mult. Deci, atunci când promovează o cripto necunoscută, nu înseamnă că i-au verificat fiabilitatea.
Verificați cripto necunoscut.Este mai bine să jucați în siguranță și să faceți câteva cercetări despre cripto înainte de a investi în el. Schemele de pompare și descărcare implică, în mod normal, criptomonede nou apărute, așteptându-se ca investitorii aventuroși să se scufunde neglijent.
Raportați potențialele escrocherii.Dacă observați unele activități suspecte legate de criptomonede, cum ar fi reclame intruzive, mesaje înșelătoare sau e-mailuri înșelătoare care vă încurajează să investiți într-o monedă neverificată, este mai bine să vă feriți de aceasta și să-i avertizați pe alții. În plus, dacă intrați într-o capcană de pompare și descărcare, puteți raporta înșelătoria schimbului de criptomonede pe care îl utilizați și autorităților competente, inclusivComisia Federală pentru Comerț (FTC)și Centrul de plângeri privind infracțiunile pe Internet.
Utilizați un VPN.Pentru a vă proteja de escrocherii criptografice și pentru a vă asigura că tranzacțiile sunt în siguranță, este o idee bună să vă împuterniciți setul de instrumente de securitate cu o VPN (rețea privată virtuală) de renume. Un astfel de software vă va ajuta să evitați linkurile, anunțurile, ferestrele pop-up și site-urile web de phishing potențial infectate. În plus, un VPN vă ascunde adresa IP și vă criptează datele în timp ce le rulează printr-un server la distanță. Ca urmare, activitățile dvs. de tranzacționare cripto vor fi nedetectabile pentru hackeri, fraudatori și alte terțe părți.

Protejați-vă tranzacțiile cripto cu VeePN

Căutați o soluție puternică de securitate cibernetică pentru a vă securiza tranzacțiile cripto și pentru a evita escrocherii? Încercați VeePN! Este un serviciu VPN de încredere care oferă mai multe funcții utile de securitate online și confidențialitate pe Internet pentru a vă proteja experiența de tranzacționare cripto de potențiale amenințări. Datorită funcției NetGuard, puteți evita schimburile de criptomonede rău intenționate, site-urile web umbrite, atacurile de phishing și riscurile publice de Wi-Fi. În plus, criptarea robustă AES-256 îți va ascunde datele de snoopers online și te va ajuta să-ți protejezi portofelul cripto de privirile indiscrete ale infractorilor cibernetici.

Întrebări frecvente

Ce este o înșelătorie cripto-pomp and dump?

O schemă de pompare și descărcare, cunoscută și sub numele de înșelătorie de covor, este o tehnică rău intenționată pe care infractorii cibernetici o folosesc pentru a păcăli oamenii să-și investească banii într-un proiect cripto fals. Escrocii cresc în mod artificial prețul unei noi criptomonede, făcându-i pe potențialii investitori să creadă în perspectivele proiectului și apoi încep să-și vândă monedele pentru a declanșa o scădere rapidă a prețului. Drept urmare, actorii rău intenționați dispar cu fondurile victimei lor.

Criptopompele și depozitele sunt ilegale?

La fel ca orice altă manipulare a pieței cu scopul de a crește prețul acțiunilor pe baza unei declarații înșelătoare, criptopompele și depozitele sunt considerate activități frauduloase, ilegale. Cu toate acestea, piața cripto este mai puțin reglementată decât piața de valori. Deci, în unele cazuri, este mai dificil să pedepsiți infractorii cibernetici pentru că folosesc scheme de pompare și descărcare.

Sunt profitabile criptopompul și depozitele?

Crypto pump and dump poate fi profitabil pentru fraudătorii din spatele unor astfel de scheme. Cu toate acestea, astfel de manipulări sunt ilegale și au efectul opus asupra comercianților de cripto obișnuiți. Dacă se întâmplă să investești într-un proiect cripto pompat artificial, îți vei pierde banii odată ce prețul monedei scade.