Чи відстежується BTC?

Чому вам варто використовувати VPN, як VeePN

І перш ніж ми приступимо до цього, вам потрібно знати, що відстеження біткойнів не закінчується транзакціями в мережі. Метадані та IP-адреса транзакцій можуть розкрити конфіденційну інформацію. Обмінники криптовалют, як правило, реєструють IP-адреси, і IP-адреси можна використовувати для прив’язки блокчейн-активності до справжнього світу.

Тут може бути корисним VPN, наприклад VeePN. VeePN приховує вашу фактичну IP-адресу, шифрує ваш сеанс за допомогою AES-256 і не зберігає жодних записів. Цифрові сліди транзакцій Bitcoin також приховуються за допомогою VPN. При використанні з належною практикою конфіденційності монет він вводить додатковий рівень анонімності, запобігаючи прив’язуванню вашої особи до будь-якої вашої діяльності BTC.

Біткойн під псевдонімом, але публічний за своєю природою

• Кожна транзакція біткойн назавжди публікується в блокчейні.Будь-хто, хто має провідник блоків, може бачити суми, часові позначки та адреси гаманців, а також усі транзакції, пов’язані з гаманцем, можна переглядати та відстежувати. Щоб зрозуміти, як працюють біткойн-транзакції, кожна транзакція реєструється в блокчейні, створюючи прозору та незмінну книгу всіх транзакцій.
• Адреси гаманців є псевдонімами: реальних імен немає, але евристика кластеризації може групувати кілька адрес під окремими об’єктами, дозволяючи експертам відстежувати шаблони потоків. Біткойн-адреса — це унікальний рядок символів, згенерований криптографічно, який використовується для надсилання та отримання біткойнів у транзакціях. Це робить біткойн псевдонімом, а не справді анонімним, оскільки транзакції пов’язані з адресами, а не з реальними особами.

Як працює трасування

• Фірми з аналізу блокчейнів(наприклад, Chainalysis, Arkham Intelligence) використовують алгоритми кластеризації, аналіз графів транзакцій та обмінюються даними KYC, щоб зв’язати кластери з окремими особами чи службами. Кластеризація допомагає визначити, які адреси належать одній сутності, навіть якщо транзакції не пов’язані безпосередньо з ідентифікаторами реального світу. Однак розширені інструменти можуть аналізувати шаблони транзакцій і змінювати зв’язки адрес, щоб створювати ці з’єднання. Кожна транзакція в блокчейні має унікальний ідентифікатор транзакції, який можна використовувати для відстеження руху коштів. Перехресні посилання на дані транзакцій із кількох джерел допомагають дослідникам точніше перевіряти висновки та посилати адреси.
• Суди приймають цю аналітику.В одному помітному випадку інструменти Chainalysis — передові інструменти для аналізу блокчейнів — допомогли засудити оператора служби Bitcoin Fog, зробивши аналітику блокчейнів надійною з юридичної та технічної точки зору.

Біткойн-адреси та зміни адрес

Адреси біткойн — це спеціальні буквено-цифрові коди, які використовуються для отримання або надсилання транзакцій біткойнів у мережі біткойн. Адреси пов’язані з секретним ключем, який дає власнику право контролювати біткойни, що зберігаються на цій адресі. Щоразу, коли ви надсилаєте або отримуєте біткойни, ви маєте справу з цими адресами, будь то адреса вашого гаманця або публічна адреса іншої особи.

Одна адреса може мати багато транзакцій у мережі біткойн. Наприклад, коли ви надсилаєте біткойни, транзакція зазвичай містить вашу адресу відправлення, адресу одержувача та часто змінну адресу. Ваш біткойн-гаманець автоматично створює змінні адреси для отримання будь-яких грошей, що залишилися після видачі основного платежу. Це допомагає підвищити конфіденційність, оскільки стає важко безпосередньо відстежити адресу відправника з адресою одержувача, оскільки решта балансу переходить на нову адресу, яка знаходиться під контролем відправника.

Знання функціональних можливостей біткойн-адрес і адрес зміни є важливим для людини, яка хоче відстежувати транзакції в біткойнах. Аналізуючи потік коштів між декількома адресами в одній транзакції, аналітики блоку зможуть виявити деякі закономірності та навіть, можливо, пов’язати адреси з окремими користувачами чи службами. Але використання змінних адрес і можливість створювати нові адреси з кожною транзакцією створює додаткові труднощі та ускладнює завдання відстеження біткойнів у всій мережі.

Реальні приклади відстеження біткойнів

• Темна мережавидалення: у таких розслідуваннях, як «Ласкаво просимо до відео», аналітики відстежували платежі BTC, щоб викрити мережі жорстокого поводження з дітьми, відстежувати незаконну та злочинну діяльність за допомогою дослідників блоків і аналітики.
• AlphaBay і Шовковий шлях: Відстеження слідів BTC привело правоохоронні органи до операторів сайтів і лідерів групи. Відстеження біткойнів дозволило органам влади стежити за криптовалютними транзакціями та криптовалютними транзакціями, пов’язаними зі злочинною діяльністю.
• Повернення викупу за Colonial Pipeline: Урядові установи США використовували дослідники блоків та інші інструменти для відстеження незаконних операцій і повернення злочинних активівcoinledger.io.

Слідчі

Слідчі ведуть відстеження транзакцій біткойнів і виявлення будь-якої незаконної діяльності в мережі біткойнів. За допомогою складних інструментів аналізу блокчейну вони отримують доступ і відстежують потік біткойнів між різними адресами. Відстеження транзакцій Деталі транзакцій можна використовувати для виявлення кластерів пов’язаних адрес і, у багатьох випадках, для відстеження цих цифрових слідів до реальних акторів, які беруть участь у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків або іншій незаконній діяльності.

Рекомендовано прочитати:6 способів запустити віддалену допомогу Windows у Windows 10

Це не тільки технічна експертиза. Слідчі повинні знати про складність технології блокчейну, як-от використання змішуваних служб і обміну без KYC для сприяння конфіденційності та приховування шляхів транзакцій. Вони застосовують аналіз блокчейну для перехресних посилань на транзакції та виявляють підозрілі тенденції та зв’язують адреси зі службами чи особами в мережі.

Незважаючи на складнощі методів підвищення конфіденційності, дослідники дуже важливі для загальної безпеки мережі та цілісності екосистеми біткойн. Інтегруючи аналіз блокчейну зі звичайними методами розслідування, вони допомагають правоохоронним органам припиняти злочинну діяльність, повертати викрадені кошти та запобігати фінансовим злочинам. Їхні дослідження показують, що навіть якщо транзакції біткойнів забезпечують певний рівень псевдонімності, їх зовсім не можна відстежити у відкритому блокчейні.

Обмеження та тактика користувача

• Переміщення BTC не гарантує анонімності.Якщо не можна відстежити належним чином змішані або екрановані засоби. Інструменти конфіденційності, такі як мікшери, спрямовані на те, щоб ускладнити пов’язування транзакцій із певними користувачами.
• Змішувачі монет і стакани допомагають приховати походження транзакції, але статистичні методи все одно можуть виявити закономірності.У загальнодоступних блокчейнах, таких як Bitcoin, будь-хто може переглянути попередні транзакції та комісії за транзакції, пов’язані з кожним переказом. Аналіз попередніх транзакцій може виявити закономірності, навіть якщо використовуються інструменти конфіденційності.
• Криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність(наприклад, Zcash, Monero) мають докази з нульовим знанням або кільцеві підписи, які забезпечують більшу анонімність, але навіть вони не є куленепробивними. Ці функції створені, щоб ускладнити зв’язування транзакцій із певними користувачами.

Отже, чи можна відстежити біткойн?

так Біткойн — це децентралізована цифрова валюта без центрального органу влади та загальнодоступної книги (блокчейну) для реєстрації всіх транзакцій. Біткойн єпсевдонім— не анонімно. Блокчейн є прозорим і простежуваним, особливо в поєднанні з реальним зв’язком через біржі, IP-моніторинг, метадані та інструменти стеження. Фінансові установи та регулятори уважно стежать за транзакціями біткойн, особливо в точках, де криптовалюта конвертується у фіат, щоб забезпечити відповідність і відстежувати незаконну діяльність.

Поради щодо конфіденційності Bitcoin

1. Використовуйте нові адреси гаманців для кожної транзакції.
2. Направляйте транзакції через Tor і використовуйте VeePN, щоб приховати IP-метадані.
3. Спробуйте змішувачі монет або конфіденційні монети, але пам’ятайте про ризики.
4. Оплачуйте через децентралізовані служби або одноранговий без KYC.
5. Будьте обережні, користуючись криптовалютними біржами, особливо тими, що мають KYC, оскільки вони збирають особисту інформацію та можуть передавати дані транзакцій для дотримання нормативних вимог і державних розслідувань.
6. Не використовуйте повторно адреси та шаблони транзакцій, які можна ідентифікувати.

Висновок

Біткойн є більш приватним, ніж традиційні платіжні системи, але не повністю анонімним. Користувачам, які прагнуть до конфіденційності, потрібні багаторівневі стратегії, технічні інструменти, як-от VeePN, а також поведінка з урахуванням конфіденційності.

Потрібна допомога в налаштуванні VeePN або впровадженні надійнішої конфіденційності BTC?