注意すべき 7 つのビットコイン詐欺: 例と回避方法

ビットコイン詐欺とは何ですか?

ビットコイン詐欺は、個人データを侵害し、暗号資産を盗むことを目的とした悪意のあるまたは詐欺的な活動です。詐欺師はさまざまなアプローチやテクニックを使って人々を騙し、資格情報にアクセスしたり、偽の取引所に投資させたりします。そして、世界中の何百万もの人々の間で暗号通貨が主流になりつつある一方で、詐欺師たちはこの人気の高まりを自分たちの利益のために利用しています。

証拠が必要ですか?どうぞ。 2022 年の第 1 四半期には、仮想通貨詐欺による損失がほぼゼロに近づきました。3億3000万ドル。比較のために、2020 年の損失総額は 1 億 3,000 万ドル、2021 年は 6 億 8,000 万ドルでした。さらに、これらの詐欺の 70% はビットコインを標的としていました。そして驚くことはありません。スタティスタレポートビットコインは依然として暗号通貨の世界を支配しており、時価総額は40％を超えています。

さらに、何千もの実際のビットコイン詐欺の例の中には、本当に大規模なものもありました。たとえば、2018 年には、ビットコネクトプロジェクトいわゆるポンジスキームを使って4500人以上から24億ドルを盗み、閉鎖された。そして、これは数百件ある同様の事例のうちの 1 つにすぎません。

ここで、ビットコイン詐欺がどのように変化するのか、そして悪意のある攻撃者がサイバーセキュリティを侵害するためにどのようなテクニックを使用するのかを見てみましょう。

ビットコイン詐欺はどのように行われるのでしょうか?

暗号通貨詐欺には最も一般的な 2 つのタイプがあります。

詐欺師は、ユーザーをだましてデジタルウォレットの認証情報、秘密キー、セキュリティコードなどの個人情報を暴露させようとします。このようにして、彼らは次のことを行うことができますウォレットにアクセスして暗号通貨を盗む.
なりすましまたは偽の投資オファーは、トレーダーや企業に次のように説得しようとします。ビットコインを詐欺師に直接送る.

どちらの場合も、悪意のある攻撃者は一般的な詐欺手法を使用して、ユーザーを混乱させたり、誘惑したり、騙したりしようとします。しかし、ビットコインに関しては、これらのアプローチはさらに洗練されています。問題は、詐欺師がプライバシーの重視と暗号通貨の分散型の性質を利用して、トレーダーのウォレットを侵害し、資金を盗もうとしているということです。

その結果、ビットコインを取引または保管している場合、偽の投資や偽の交換からフィッシングメールや存在しない特典まで、さまざまな種類の詐欺に遭遇する可能性があります。最も典型的なものをさらに詳しく見てみましょう。

最も一般的なビットコイン詐欺

上で述べたように、詐欺師が暗号ウォレットのキーを侵害したり、信頼できないウォレットに BTC を保管するよう勧めたりするために適用する可能性のある手法は複数あります。統計によると、最も蔓延しているタイプのビットコイン詐欺は以下のものに関連しています。暗号通貨への投資、に続くロマンス詐欺そして詐欺師。ここにあります最新データFTC の消費者監視ネットワークへの詐欺報告に基づいています。 2021年1月から2022年3月までの詐欺による暗号通貨の損失を示しています。

次に、最も一般的なビットコイン詐欺を明らかにし、それらを回避する方法を学びましょう。

1. ビットコインフィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、最も典型的な暗号通貨関連の詐欺の一部です。通常、これらはユーザーをだまして機密情報の漏洩を促すために悪意のある攻撃者によって送信される電子メールです。フィッシング詐欺は、Binance や Coinbase などの人気の暗号関連サービスになりすますことがよくあります。このような偽のアラートは緊急であるように見え、ユーザーは提供されたリンクをすぐにクリックする必要があります。ただし、そうすると、偽の暗号サイトのいずれかにリダイレクトされ、ハッカーが暗号ウォレットの認証情報を盗むことができます。

以下の例は、一見すると正当なもののように見える電子メールです。ブロックチェーンウォレットに暗号通貨の支払いを受け取ったことが通知されます。さらに、「取引」を見るためのリンクも親切に提供されています。しかし、好奇心から何が起こっているのか確認したいと思うと、フィッシングフックに引っかかってしまいます。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

リンクをクリックしないでください
送信者のアドレスを確認する
ブラウザに正規の Web サイトのアドレスを入力します。
詐欺の可能性を報告する連邦取引委員会 (FTC)

2. 偽のビットコイン投資詐欺

上で述べた FTC の報告書では、偽の仮想通貨への投資が最も蔓延しているタイプの詐欺であると主張しています。通常、これらは、初期コイン投資 (ICO) に資金を投入すれば、低リスクで高いリターンを保証するという、うますぎるオファーです。しかし、おそらく、これはあなたのビットコインを盗み、何の見返りもなくプロジェクトを終了することを目的とした悪意のある計画です。

残念ながら、偽の ICO と本物の ICO を見分けるのは非常に困難です。その結果、多くの投資家がこのリスクを負い、大規模な詐欺の被害に遭います。この場合、注意すべき最も重大な危険信号は、リターンが保証されることです。暗号通貨の世界では、そのようなオファーは良い前兆ではありません。

以下の例では、偽のクラウドマイニングサービスが暗号通貨愛好家に BTC の入金を提案し、時間当たりの利益の 0.16% を約束しています。実はこれ、ねずみ講を利用してユーザーを騙す違法なビジネスなのです。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

検証されていない ICO は信用しないでください
うますぎるオファーには近づかないでください
高いリターンの約束を受け入れないでください
資金を投資する前に暗号関連サービスを確認してください

3. ロマンス暗号詐欺

Tinder のような出会い系サイトでは、生涯の恋人だけでなく、危険な仮想通貨詐欺師にも出会う可能性があることをご存知ですか?はい、その通りです。ロマンス詐欺は、仮想通貨関連の悪意のある手法の中で 2 番目に多いものです。そして、その仕組みは次のとおりです。

Imagine you’ve met someone on a dating site.数週間活発なコミュニケーションをとった後、新しい友達があなたに暗号通貨投資をして大金を稼ごうと持ちかけてきました。 Oh, you know nothing about it?心配ない！彼らはあなたを助け、あなたがしなければならないことをすべて説明します。しかし、ある時点で、投資された資金が悪意のある取引所に移され、一銭も引き出すことができなくなります。

以下は、ロマンス詐欺の被害者に送信されるメッセージの例です。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

疑わしい暗号通貨投資のオファーを受け入れないでください
お金は十分に保護されたデジタルウォレットにのみ保管してください
仮想通貨交換詐欺を回避する

4. ビットコインプレゼント詐欺

イーロン・マスクは1万BTCを寄付しており、興味のある人と共有したいと考えていますか？いいえ、これは寛大な特典ではなく、Twitter、YouTube、Instagram などのソーシャルメディアで遭遇する可能性のある詐欺です。リンクをクリックして参加を確認すると、確認用の支払いを求めるメッセージが表示されます。そして、提供されたブロックチェーンアドレスにビットコインを送信すると、何も残りません。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

不審なビットコインのプレゼント企画には参加しないでください
暗号通貨プレゼントの投稿にあるリンクをクリックしないでください
詐欺の可能性を報告するツイッター,YouTube、またはGoogle セーフブラウジング.

5. 中間者 (MITM) 攻撃

中間者 (MITM) は実際の詐欺ではありませんが、広範なサイバー攻撃であるため注意が必要です。暗号通貨のコンテキストでは、ハッカーは MITM 攻撃を実行し、公衆 WiFi ネットワークを使用してトレーダーの資格情報と秘密キーを盗みます。このスキームがどのように機能するかは次のとおりです。

ホテル、レストラン、空港にいる場合、悪意のある攻撃者がデバイスと保護されていないホットスポット間のトラフィックを妨害する可能性があります。そして、暗号ウォレットにアクセスしたり、ビットコイン取引を行ったりすると、知らないうちにデータが侵害されてしまいます。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

公共の WiFi を使用するときは、ビットコイン取引を行わないように注意してください。
仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用してトラフィックを暗号化する

偽イーロン・マスクと彼の「寛大なビットコインプレゼント」を覚えていますか？ Well, that’s just the tip of the iceberg.詐欺師は、有名人、インフルエンサー、政府関係者、または評判の高い専門家になりすまして、なりすましや詐欺計画を使用することがよくあります。たとえば、なりすまし者が、信頼できる暗号通貨取引所を代表していると主張する場合があります。彼らは人々を説得して「儲かる」プロジェクトに投資させ、盗んだ資金を持って消えようとします。

ここでは、一般的ななりすまし詐欺の例を示します。有望な仮想通貨関連企業の高級役員を装った人物が、潜在的な詐欺被害者に「ライセンス」を取得するためのプロジェクトへの投資を勧める。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

不審なメッセージには応答しない
提供されたリンクを開かないでください
詐欺を報告する連邦取引委員会 (FTC)

7.「パスワードを知っています」詐欺

恐喝と恐喝は最も残忍であり、残念ながら非常に一般的なビットコイン詐欺です。このタイプの詐欺には通常、送信者がパスワードやその他の機密情報を知っていると主張する電子メールが含まれます。次に、このデータを公開するか、謎の「クライアント」の手に渡すよう被害者を脅迫します。もちろん、一定量の暗号通貨を送信した場合は、そのようなことはしないことも約束します。 Here’s an example of such an email.

脅威をより説得力のあるものにするために、詐欺師はおそらくダークウェブで購入した古いパスワードの一部を使用することもあります。これらのトリックはすべて、あなたを不安にさせ、すぐに行動を起こさせることを目的としています。

それを避けるにはどうすればよいでしょうか?

メッセージに応答しない
提供された暗号ウォレットには送金しないでください
詐欺を報告してくださいFBI IC3またはe顧客中心。

暗号通貨詐欺を特定する方法

BTC 詐欺がどれほど高度であっても、それを見分ける方法は常に見つかります。暗号通貨関連のトリックから身を守りたい場合に注意すべき危険信号がいくつかあります。

書き間違いやタイプミス

電子メール、投稿、ダイレクトメッセージのスペルミスや文法の間違いは、軽微なものに見えるかもしれません。 However, the devil is in the details.実際、書き間違いは、誰かがあなたを騙そうとしている主な兆候の 1 つです。したがって、どのように行動するかを決定する前に、通知をよく読んでください。

魅力的な取引、寛大な特典、「無料のお金」のオファーは、ほとんどの場合偽物です。特に、そのような提案がどれほど誠実であるように見せようとしても、その見返りに個人情報を共有してはなりません。

有名人の承認や偽の証言は、ビットコイン詐欺師が人々を騙して暗号資産を投資させるために使用する他の一般的な方法です。オファーと同じくらい欺瞞的であるように見えるインフルエンサーを信頼しないでください。

また、悪意のある可能性のある Web サイトに掲載されているレビューにも必ず注意してください。 Take a look at the example below.悪名高い映画プロデューサー、ハーベイ・ワインスタインが突如として「仮想通貨投資家」ヘンリー・アラミンとなり、「正直なレビュー」を提供した。

Many crypto scammers try to blackmail users.たとえば、あなたの個人データを暴露すると脅し、身代金を要求する可能性があります。ただし、そのような脅威はほとんどが弱々しく、人々の感情を利用しようとするインターネット荒らしや詐欺師によって送信されることがよくあります。したがって、ここでできる最善のことは詐欺を報告することです。

不当な要求

フィッシングメールや詐欺メッセージには、多くの場合、緊迫感が伴います。ただし、提供されたリンクをクリックしたり、要求されたデータをすぐに共有したりするのではなく、送信者が誰であるかを確認してください。さらに、たとえこの人物を知っていたとしても、助けを求めるランダムなメッセージ (おそらく一定量の BTC を送信することによる) は詐欺である可能性があります。

ビットコイン詐欺やマイニング詐欺の被害に遭わないように、次のセキュリティのベストプラクティスに従うことで身を守ることができます。最も効果的なものを詳しく見てみましょう。

推奨読書:中間者 (MitM) 攻撃とは: 例と防止方法

デジタルウォレットは、ビットコインやその他の暗号資産を保管できる場所です。十分に保護され、慎重に暗号化されるように最善を尽くす必要があります。そのために、コールド (オフライン) ウォレットまたはホット (オンライン) ウォレットを選択できます。

暗号通貨をコールドウォレットに保管する

コールドウォレットはオンラインではなく実際のハードウェアに配置されるため、通常はより安全です。一方、ホットウォレットはハッカーの攻撃に対してより脆弱です。このオプションは、多くの取引を行うアクティブな暗号トレーダーに適しています。ただし、暗号資産のほとんどをコールドウォレットに保管しておく価値があります。

強力なパスワードを作成する

パスワードを再利用すると、ウォレットのセキュリティが大幅に危険にさらされる可能性があります。ハッカーがあなたのアカウントの 1 つにアクセスすると、他のアカウントにも簡単にアクセスできるようになります。ここでは、適切なパスワードを使用して暗号資産を保護するためのヒントをいくつか紹介します。

パスワードが少なくとも 8 文字であることを確認してください
パスワードを個人情報に関連付けないでください
パスワードマネージャーツールを使用してウォレットのキーを安全に保管する

多くの暗号通貨取引所は本物ではありません。これらの偽のビットコインサイトは、ユーザーの個人情報を盗み、ハッカーに転送することを目的としています。したがって、評判が良く、信頼できる仮想通貨交換プラットフォームを選択することが重要です。最もよく知られた例としては、Coinbase、Binance、Crypto.com、Kraken などがあります。

選択した暗号交換プラットフォームでビットコインを購入する前に、そのプラットフォームが次のような複数の強力なセキュリティ機能を提供していることを確認してください。

多要素認証
データ侵害に対する保険
暗号通貨ファンドのための信頼できるオフラインストレージ
十分に保護された引き出し
強力な暗号化

不審なリンクやポップアップを避ける

フィッシングメールやテキストメッセージ詐欺は、ユーザーに悪意のあるリンクをクリックさせることがよくあります。彼らは、緊迫感を醸し出すことで、あなたに不安や混乱を感じさせようとしています。しかし、焦らないでください。フィッシングネットへの侵入を防ぐためにすべきことは次のとおりです。

送信者のメールアドレスの正当性を検証する
悪意のある可能性のある Web サイトが HTTPS セキュリティプロトコルを使用しているかどうかを確認する
疑わしい暗号関連の広告やポップアップを回避する
提供されたリンクをクリックする代わりに URL を手動で入力します

VPNを使用する

仮想プライベートネットワーク (VPN) は、オンラインプライバシーを確保すると同時に、Web サーフィン時の安全性を確保する強力なツールです。特に、ビットコイン取引を保護し、さまざまな詐欺を回避するには、VPN ツールを導入する価値があります。

信頼性の高い AES-256 暗号化と複数のセキュリティ機能のおかげで、VPN はフィッシングの試み、悪意のあるリンク、危険な Web サイトからユーザーを遠ざけます。さらに、仮想プライベートネットワークは、MITM 攻撃、DDoS 攻撃、BTC マイナー詐欺、暗号ハイジャックなど、他の多くのサイバー脅威からユーザーを保護できます。

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