Як помітити криптопамп і дамп і уникнути його?

Світ криптовалют сповнений не лише інновацій та можливостей, але й підводних каменів та небезпек. Хоча технологія блокчейн є відносно безпечною, швидкість і революційність ринку часто грають на користь шахраїв. Кіберзлочинці винаходять хитрі та підступні прийоми, щоб поставити під загрозу безпеку трейдерів, отримати доступ до їхніх цифрових гаманців або заохотити оманливі інвестиції.

Однією з найпоширеніших шкідливих технік, пов’язаних із криптографією, є схема насоса та дампа. Але що ховається за цією інтригуючою назвою? Прочитайте далі, щоб дізнатися, що таке криптопомпа та дамп, як це працює та що ви можете зробити, щоб цьому запобігти.

Що таке схема криптопомпи та дампу?

Давайте почнемо з визначення схем криптопомпи та дампу.

Crypto pump and dump — це форма шахрайства, яка дозволяє зловмисникам маніпулювати ринком, поширювати оманливу інформацію про певний криптопроект і продавати свої токени, коли інвестори купують достатню кількість цієї криптовалюти.Це створює ефект зростання і падіння, оскільки ціна токена швидко зростає, а потім різко падає. І саме тому вони називають це pump and dump.

Щоб бути точнішим, давайте розглянемо два основних етапи схеми насоса та скидання.

⬆️ Насос.Багато людей інвестують в певний альткойн, тому його ціна штучно завищується («накачується»).

⬇️ Дамп.У певний момент, коли ціна монети досягає свого піку, шахраї продають свою частку, змушуючи її раптово падати. Потім вони зникають назавжди разом із вкладеними коштами.

Інша поширена назва криптопомпи та дампа — aшахрайство «тягнути килимок».. Тут назва говорить сама за себе. Шахраї «тягнуть килимок» з-під ніг інвесторів, коли ціна криптовалюти стає захмарною.

Але як кіберзлочинцям вдається здійснити такий трюк? І чому криптотрейдери продовжують купувати це? Давайте заглянемо під капот шахрайства з перекачуванням і зливом, щоб дізнатися.

Як працюють схеми криптопомпи та дампу

Незважаючи на те, що крипторинок досить молодий, різні типи шахрайства з інвестиціями, включно з технікою насоса та дампа, існують з нами вже деякий час. Однак криптошахрайство набагато складніше виявити та запобігти, ніж стандартні маніпуляції з акціями. чому Це тому, що криптовалюти не регулюються настільки суворо. Люди, які торгують криптовалютою на однорангових біржах на основі блокчейна, є відносно анонімними, тому не завжди можливо відрізнити законну первинну пропозицію монет (ICO) від зловмисної. Як наслідок, ризик інвестування у підроблений або неіснуючий криптопроект досить високий.

Цей тіньовий і непередбачуваний характер схем криптопомпи та дампу робить їх одним із найпростіших способів для шахраїв обдурити потенційних інвесторів і заробити гроші з повітря. Зокрема, вони використовують канали соціальних мереж, такі як Discord і Telegram, для створення груп із тисячами учасників, зацікавлених у «накачуванні» криптовалют.

НедавнійОпитування SSRNпротягом 6 місяців виявили майже 4818 схем викачування та скидання 300 різних криптовалют. іншийдослідженняпроведене Business Insider, стало свідком п’яти маніпуляцій ринком за один тиждень, проведених каналом «PumpKing Community» у Telegram. І це лише кілька крапель у морі маніпуляцій, пов’язаних із криптовалютою.

Незважаючи на те, що схеми криптопомпи та дампу трапляються так часто, деякі з них справді масові. Ось деякі з найвідоміших прикладів такого шахрайства.

Приклади схем криптопомпи та дампу

За словами аЗвіт Statista, найбільш значними крадіжками, які вкрали кошти в інвесторів, були OneCoin (понад 4 мільйони доларів), Thodex (2,6 мільйони доларів), AnubisDAO (58 мільйонів доларів) і Uranium Finance (53 мільйони доларів).

Іншою відомою схемою насоса та скидання, яка нещодавно сколихнула світ, булаШахрайство з грою $SQUID. Названа на честь популярного серіалу Netflix «Гра в кальмара», ціна цієї криптовалюти «грай і заробляй» менш ніж за тиждень зросла приблизно з 1 цента до понад 2800 доларів США. Однак обіцяна гра так і не була випущена. Натомість творці гри $SQUID зникли з майже 3,38 мільйонами доларів інвестованих коштів.

Отже, що ви можете зробити, щоб не стати жертвою подібного шахрайства?

Як помітити криптопамп і дамп?

У той час як такі відомі криптовалюти, як Bitcoin (BTC) і Ethereum (ETH), мають досить тривалий послужний список своїх злетів і падінь, нові альткойни не перевірені часом. Тому доцільно ставити під сумнів надійність кожного свіжого криптопроекту. Станом на початок 2023 року єпонад 9 тискрипто монети імайже 17 тисальткойни. І важко перевірити, чи кожен із них заслуговує довіри.

Відкриття нових криптовалют може бути захоплюючим. Однак завжди варто поставити собі кілька запитань, перш ніж вирішити, чи варто інвестувати в криптовалютний проект:

Чи монета переживає занадто швидке та незрозуміле зростання?
Хто стоїть за проектом?
Звідки ви дізналися про цю криптовалюту?

Якщо ви помітили якусь дивну активність, що стоїть за новою криптовалютою, переважно через соціальні мережі, можливо, її штучно «накачують» для залучення інвесторів.

Знаменитості, які просувають криптовалюту

Коли інфлюенсери та знаменитості рекламують якусь невідому криптовалюту у своїх облікових записах Instagram, Twitter або Facebook, не поспішайте вкладати в неї свої гроші. Це може бути ознакою зловмисної схеми, яка включає людей із великою онлайн-аудиторією.

Звичайно, це не означає, що ваша улюблена Instagram-модель або блогер має відношення до кіберзлочинців. У більшості випадків знаменитості отримують гроші за рекламу нових криптовалют, навіть не підозрюючи, що вони причетні до чогось потенційно незаконного. Однак творці тіньових криптосхем часто використовують свій вплив, щоб переконати своїх послідовників інвестувати в їхні монети. Наприклад, Кім Кардашьян нещодавнобув звинуваченийпросування Ethereum Max, який, здавалося, був схемою насоса та скидання.

Деякі інші приклади менш очевидні, але все ще тривожні. Хоча Ілон Маск відомий своїмивплив на ринок криптовалют, деякі з його твітів можна було б сприйняти як насоси. Наприклад, після твітів Маска про Місяць і вікінгів монети VikingsChain, Viking Swap і Space Vikings виросли на 350%, 3,700% і 600%, а потім раптово впали. Крім того, були «монети Флокі» (Шіба Флокі та Санта Флокі), які зазнали драматичних злетів і падінь після того, як Маск написав у Твіттері селфі зі своїм собакою на прізвисько Флокі. Випадковість? Можливо, але навіть якщо так, це дозволило комусь заробити статок.

Нав'язлива реклама в соціальних мережах і Discord

Соціальні мережі стали ідеальним інструментом для шахраїв, щоб просувати свою криптовалюту та обманом змушувати користувачів інвестувати свої гроші в шахрайські проекти. Але як відрізнити звичайну маркетингову кампанію від шкідливої? Першою тривожною ознакою є поява кількох однакових акцій у різних соціальних мережах, зокрема в Instagram, Facebook, Twitter та групах Discord. Більшість цих дописів є платною рекламою, тому нав’язлива реклама може атакувати вас з будь-якого місця, включаючи банери та спливаючі вікна.

Такі агресивні рекламні кампанії нетипові для законних проектів, які не прагнуть повністю рекламувати свої монети. Натомість компанії, які заслуговують на довіру, ймовірно, інвестуватимуть більше коштів у розвиток і стабільність свого продукту чи технології. Отже, якщо невідома криптовалюта раптом починає з’являтися в Інтернеті, це може бути ознакою шахрайства.

Як захистити себе від шахрайства з криптовалютним насосом і дампом

Якщо ви не хочете потрапити в пастку насоса та звалища, ось кілька порад, як цьому запобігти. Зауважте, що це не інвестиційна порада. Ми тут, щоб допомогти вам захистити особисту інформацію та кошти від злому.

Уникайте занадто гарних, щоб бути правдою пропозицій і рекламних кампаній.Кожна нова криптовалюта прагне виглядати прибутковою та перспективною. Однак багато з них є прямою протилежністю йому. Якщо хтось гарантує вам миттєвий дохід і обіцяє золоті гори відразу після вкладення, не купуйтеся на це.
Не довіряйте знаменитостям і інфлюенсерам.Як було сказано вище, відомі люди часто стають інструментом для залучення більшої аудиторії до шкідливих схем. Але пам'ятайте, що найчастіше мотиви знаменитостей - отримати гроші за розміщення реклами на своєму акаунті, не більше того. Тож коли вони просувають невідому криптовалюту, це не означає, що вони перевірили її надійність.
Перевірити невідому криптовалюту.Краще перестрахуватися і провести деякі дослідження про криптовалюту, перш ніж інвестувати в неї. Схеми викачування та скидання зазвичай включають нещодавно з’явилися криптовалюти, очікуючи, що авантюрні інвестори необережно зануряться в них.
Повідомте про потенційне шахрайство.Якщо ви помітили якісь підозрілі дії, пов’язані з криптовалютою, наприклад нав’язливу рекламу, шахрайські повідомлення або підозрілі електронні листи, які заохочують вас інвестувати в неперевірені монети, краще триматися подалі від цього та попередити інших. Крім того, якщо ви потрапили в пастку для викачування та скидання, ви можете повідомити про шахрайство криптобіржі, яку ви використовуєте, і відповідним органам, зокремаФедеральна торгова комісія (FTC)і Центр скарг на злочини в Інтернеті.
Використовуйте VPN.Щоб захистити себе від криптошахрайства та забезпечити безпеку своїх транзакцій, доцільно розширити свій інструментарій безпеки за допомогою надійної VPN (віртуальної приватної мережі). Таке програмне забезпечення допоможе вам уникнути потенційно заражених посилань, реклами, спливаючих вікон і фішингових веб-сайтів. Крім того, VPN приховує вашу IP-адресу та шифрує ваші дані під час запуску через віддалений сервер. Як наслідок, хакери, шахраї та інші треті сторони не зможуть помітити вашу криптоторгівлю.

Захистіть свої криптовалютні транзакції за допомогою VeePN

Шукаєте потужне рішення кібербезпеки, щоб захистити ваші криптовалютні транзакції та уникнути шахрайства? Спробуйте VeePN! Це надійна служба VPN, яка надає численні корисні функції онлайн-безпеки та конфіденційності в Інтернеті, щоб захистити ваш досвід криптовалютної торгівлі від потенційних загроз. Завдяки функції NetGuard ви можете уникнути зловмисних криптовалютних бірж, тіньових веб-сайтів, фішингових атак і ризиків публічних Wi-Fi. Крім того, надійне шифрування AES-256 приховає ваші дані від онлайн-переслідувачів і допоможе захистити ваш крипто-гаманець від цікавих очей кіберзлочинців.

поширені запитання

Що таке криптошахрайство з викачуванням і скиданням?

Схема «викачування та скидання», також відома як шахрайство з витягуванням килимка, — це зловмисна техніка, яку використовують кіберзлочинці, щоб обманом змусити людей інвестувати їхні гроші у фальшивий криптопроект. Шахраї штучно підвищують ціну на нову криптовалюту, змушуючи потенційних інвесторів повірити в перспективність проекту, а потім починають продавати свої монети, щоб викликати стрімке падіння ціни. У результаті зловмисники зникають разом із коштами жертви.

Чи криптопомпи та дампи незаконні?

Як і будь-яка інша маніпуляція ринком з метою підвищити ціну акцій на основі оманливих заяв, криптовалютні викачування та скидання вважаються шахрайською та незаконною діяльністю. Однак крипторинок є менш регульованим, ніж фондовий ринок. Тому в деяких випадках важче покарати кіберзлочинців за використання схем викачування та скидання.

Чи прибуткові криптопамп і дампи?

Криптопамп і дамп можуть бути прибутковими для шахраїв, які стоять за такими схемами. Однак такі маніпуляції є незаконними та мають протилежний ефект для звичайних криптотрейдерів. Якщо ви інвестуєте в штучно нагнітаний криптопроект, ви втратите свої гроші, коли ціна валюти впаде.